寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股子公司減資的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l   全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司的控股子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司擬將其注冊(cè)資本從5,000萬(wàn)元減少至500萬(wàn)元。

l   本次減資在公司董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

l   本次減資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

一、減資概述

寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天瑞公司”）成立于2010年7月，現(xiàn)有注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元。公司全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)開(kāi)發(fā)公司”）持有該公司51%股權(quán)，錢(qián)塘房產(chǎn)集團(tuán)有限公司持有該公司49%股權(quán)。因該公司現(xiàn)有的房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)任務(wù)即將完成,其所開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)計(jì)劃于2018年4月竣工交付，為了有效利用資金，擬按該公司股東出資比例將其注冊(cè)資本從5,000萬(wàn)元減少到500萬(wàn)元，其中：建設(shè)開(kāi)發(fā)公司減少出資2,295萬(wàn)元；錢(qián)塘房產(chǎn)集團(tuán)有限公司減少出資2,205萬(wàn)元。本次減資完成后，天瑞公司股東的持股比例保持不變，減資前后天瑞公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不變。

公司于2018年4月12-13日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬減少子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊(cè)資本的議案》。同意全資子公司建設(shè)開(kāi)發(fā)公司將其子公司天瑞公司的注冊(cè)資本從5,000萬(wàn)元減少到500萬(wàn)元。

根據(jù)《公司章程》及公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定，本次減資在公司董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

本次減資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、減資標(biāo)的公司基本情況

1、公司名稱：寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司；

2、公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司；

3、成立日期：2010年7月7日；

4、住所：小港東海路1號(hào)；

5、注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元；

6、主要股東：建設(shè)開(kāi)發(fā)公司持股比例：51%；錢(qián)塘房產(chǎn)集團(tuán)有限公司持股比例：49%；

7、法定代表人：周兆惠；

8、經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

天瑞公司最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬(wàn)元