寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2018年4月12-13日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和、董事李彩娥，獨立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議；監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。現(xiàn)將會議內容紀要如下：

會議聽取和審議了《公司經營領導班子2017年度業(yè)務工作報告》。會議認為，去年面對國內外經濟各種困難因素，公司堅持穩(wěn)健經營，圍繞業(yè)務發(fā)展與管理提升兩大主線，以創(chuàng)新促發(fā)展，積極推進各項經營管理工作，經營業(yè)績總體實現(xiàn)了穩(wěn)中有升，會議對經營班子的工作予以了肯定。會議指出，2018年，面對復雜的經濟形勢，公司要進一步整合資源，做好戰(zhàn)略規(guī)劃，做優(yōu)做強房地產、熱電、進出口等傳統(tǒng)業(yè)務，積極探索新業(yè)務，繼續(xù)穩(wěn)健經營，積蓄力量，推進精細化管理和制度建設,并努力降低各項成本，擇機做好新的土地儲備計劃，為實現(xiàn)新的增長打下扎實基礎。

會議審議并表決通過了《公司董事會2017年度工作報告》、《公司2017年度財務決算報告》、《公司2018年度財務預算報告》、《公司2017年度利潤分配預案》、《公司2017年年度報告》、《公司2017年年度報告摘要》、《關于公司2018年度擔保額度的議案》、《關于聘請公司2018年度財務、內控審計機構的議案》、《關于授權董事長決定擇機出售公司可供出售金融資產的議案》、《關于修訂公司<章程>的議案》、《關于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》、《關于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》、《關于全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》和《關于全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》，并決定將上述議案提交公司2017年度股東大會批準。

會議審議并表決通過了《公司2017年度內部控制評價報告》、《公司2017年度內部控制審計報告》、《公司2017年度履行社會責任報告》、《公司2017年度經營班子年薪考核及分配方案》、《關于會計政策變更的議案》、《關于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的議案》、《關于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設全資子公司的議案》、《關于擬減少子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊資本的議案》及《公司關于召開2017年年度股東大會的議案》。

另，寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議于2018年4月12-13日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。現(xiàn)將會議內容紀要如下：

會議審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2017年度工作報告》，決定提交股東大會審議。

會議審核并表決通過了《公司2017年度財務決算報告》、《公司2018年度財務預算報告》、《公司2017年度利潤分配預案》、《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》、《公司2017年度內部控制評價報告》、《公司2017年度內部控制審計報告》及《公司2017年度履行社會責任報告》、《關于全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》、《關于全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》《關于會計政策變更的議案》、《關于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的議案》、《關于子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設全資子公司的議案》和《關于擬減少子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司注冊資本的議案》。